中国棉纺织行业协会

在“贵人”推荐下，扬州一纺织公司接到200多万元的外贸订单。为让客户满意，该公司处处按对方“旨意”办，让进购什么面料就进购什么面料，让找谁进就找谁进，让怎么做就怎么做……可到了验收环节时，对方却百般刁难，最后拒不收货，导致公司损失119万余元面料费。
　　警方介入后发现，所谓的外贸订单，其实是一个精心设计的陷阱，目的是为骗面料差价款。除扬州外，这伙人还在张家港、南通等地勾结作案。截至今年4月，5名犯罪嫌疑人先后落网。近日，他们因涉嫌合同诈骗罪，被扬州市检察院批准逮捕。
　　这究竟是一个怎样的骗局？这些犯罪嫌疑人在诈骗环节中各司何职？被骗资金最终去向何处？下面为您一一讲述。
　　贵人相助喜接大单，客户指点公司投产
　　扬州A公司是一家生产、贸易合一的纺织品公司，公司创立近20年，已拥有较为先进的服装生产线，且在业内积累了一定的口碑。
　　今年30多岁的翟进，是A公司的业务经理。工作期间，他结识了不少业内的朋友，但大多是泛泛之交，方青山就是其中一个。
　　2014年8月，方青山突然联系翟进，称他现在在香港H公司担任验收员，这家公司很有实力，问翟进想不想做该公司的外贸服装订单。
　　当时，翟进正在四处联系业务。一听有订单上门，很有兴致。随后，在方青山的引荐下，翟进认识了陈觅，此人自称是香港H公司业务部经理。后双方经过多次沟通、洽谈，达成服装进口协议。
　　由于此次订单的最终买家是香港Q公司，因此，2014年10月18日，陈觅以香港Q公司的名义与扬州A公司签订了服装货物进口合同，合同金额为120多万元，付款方式为信用证付款，即由香港Q公司向扬州A公司开设有客检证软条款信用证。2014年10月28日，陈觅向扬州A公司追加订单，合同总金额增至200多万元。
　　合同签订后，扬州A公司开始组织面料生产服装。然而，在与老面料供应商联系时，他们发现，合同中约定的面料属于生冷面料，市场稀缺，即使立即找厂家定做，也无法按期交货。为此，翟进赶紧找方青山帮忙想法子。
　　这时，方青山表示，香港H公司有一个长期合作供应商，名叫阿远。在此之前，他去阿远公司验过很多次面料，没有问题，建议翟进请陈觅帮忙。
　　翟进如逢救星。后在陈觅的介绍下，翟进联系到了阿远，并将从阿远处拿到的面料色卡转寄给了陈觅。很快，陈觅回复消息，称香港Q公司已认可这个色卡。
　　这让翟进犹如服下定心丸。后扬州A公司从阿远处购买了119万余元的面料，投入生产。其间，翟进请方青山、陈觅对部分成品进行检验，并按照对方的要求，逐一返工更改。最终，在公司员工加班加点地努力下，所有服装在规定交付时间之前完成。
　　生产成品屡遭拒收，结伴赴港惊悉缘由
　　2015年1月，陈觅、方青山带着香港Q公司的验收员韦小航到扬州A公司尾查验货。
　　原本，翟进以为，从面料选购到生产，均按照对方要求办，成品一定不会有问题。孰料，韦小航查货后，以香港Q公司的名义出具了不合格报告，拒绝收货。
　　问题到底出在哪儿？翟进想不通，想找韦小航问个明白，好进行返工。然而，陈觅等人却以各种理由，拒绝透露韦小航的联系方式。无奈之下，翟进只好请陈觅等人帮忙与香港Q公司协商。
　　此后，在翟进的多次恳求下，对方给了答复，称香港Q公司同意返工。
　　翟进接到消息后，立即组织员工返工。然而，待所有服装翻修完毕后，陈觅、方青山又以种种理由拒绝收货，也不兑付相应货款。
　　眼看着已完成的订单无法交付，翟进心急如焚。令他没想到的是，焦心的，不止他们一家公司。
　　2015年2月，翟进听说，扬州B公司的老郑也是香港Q公司的客户之一。和翟进一样，老郑也是经方青山介绍，认识的“大客户”陈觅。
　　2014年10月，陈觅以香港Q公司的名义与扬州B公司分别签订两份服装货物进口合同，合同标的金额共计230多万元，付款方式也是信用证付款。
　　合同签订后，扬州B公司组织面料时发现合同所需面料系生冷面料，如按照常规组织开发则必定无法按期交货。因此，只好听从方青山的建议，从阿远处购买了130多万元的面料。
　　在扬州B公司生产初期，方青山、陈觅均没有对服装质量提出问题，待扬州B公司生产完毕出货前，方青山与陈觅以服装存在质量问题为由拒绝收货，待扬州B公司返工完毕后，方青山与陈觅又以交货时间超期为由拒绝收货，也不兑付相应货款。
　　货已经按照对方要求生产好，多放一天，对公司来说，都意味着损失。在多次请陈觅和方青山协商未果后，翟进和老郑决定，亲自跑一趟香港。
　　2015年2月10日，两人来到香港找到了香港Q公司的董事。得知两人的来意后，对方一头雾水，称截至2015年2月10日，香港Q公司并没有向扬州A公司和B公司下过任何订单，韦小航也并非香港Q公司的验货员，陈觅提供的盖有香港Q公司的相关文件均不是香港Q公司出具，盖的章也不是香港Q公司的。
　　这一结果，让两人犹如遭遇晴天霹雳。在多次找陈觅等人交涉未果后，翟进和老郑向扬州市公安局报案。
　　虚下订单骗取差价，偷学套路暗接私活
　　2015年4月7日，扬州市公安局对此案立案侦查。今年3月至4月间，韦小航、宋林、方青山、阿远等5名犯罪嫌疑人先后在广东、江苏等地被抓。
　　那么，这个骗局是如何进行的？犯罪嫌疑人从中如何获利？随着审讯工作的开展，这些问题逐找到答案。
　　阿远、韦小航、陈觅都是江苏泰州人，且都是从事与服装相关的生意。其中，陈觅个体从事内销服装生意。早在10多年之前，他就学到了一种“空手套白狼”的招数，即与业务公司签订虚假外贸订单，故意指定对方用市场上稀缺或者不常见的面料，制作服装。其间，推荐业务公司向自己指定的面料供货商购买面料，待对方生产完工后，让验货员以产品不合格等理由，拒不收货，以此从中赚取面料差价款。
　　起初，韦小航跟随陈觅打工，充当“验货员”等角色。时间一长，他逐渐摸清了这个“外贸订单骗局”的套路，遂决定利用这种方法接私活。
　　2008年至2009年，韦小航找到阿远，请他找一种“市场上比较少见、差价（指收购价与正常市场价间的差价）较大”的面料，并表示，如果阿远有这种面料，他可以下订单购买，届时，赚取的差价由参与人员共同平分。
　　这样的套路，阿远早在和陈觅打交道时，就已经熟悉，因此，答应合作。
　　2010年下半年，阿远发现，大连一家公司生产一种生冷面料，随即通知韦小航。同年年底，两人开始合作。
　　2011年左右，陈觅得知韦小航跟阿远合作后，也来向阿远抛出橄榄枝，并表示，他能找到工厂做订单，也会有办法让工厂时间来不及，质量不过关，导致工厂出不了货。
　　就这样，3人开始分别伙同宋林、秦勇（在逃）等人，进行交叉合作，利用“外贸订单骗术”行骗。
　　东窗事发骗术曝光，勾结设局落入法网
　　据交代，陈觅、韦小航分别冒用香港公司的名义，与被害公司签订外贸服装购销合同，诱使被害公司购买指定面料；阿远负责向陈觅等人提供境外香港公司开具信用证的渠道，并垫付开证费用，组织生冷面料给被害公司；方青山、韦小航或宋林担任验货员。其间，他们遵照陈觅、韦小航的叮嘱，在查货时想方设法找问题，不让被害公司走货。事成之后，赚取的面料差价扣除开信用证明的相关费用，由参与人员进行瓜分。
　　目前，侦查机关查明，截至案发时，这伙人相互勾结，利用“外贸订单骗术”假意与扬州、张家港、南通3地的4家公司合作，给4家公司造成经济损失共计780多万元。
　　陈觅利用上述手段，非法获利73万余元；阿远非法获利60余万元。阿远、秦勇分别帮助韦小航在张家港某公司订单中组织面料，事后两人分给韦小航面料差价款共计58万余元。宋林、方青山等人也从中获利。
　　扬州警方发现，韦小航、宋林、阿远、秦勇等人利用虚假外贸订单，采取相同的手段，诱骗福建晋江、江西南昌、辽宁等地区进出口贸易公司接受外贸订单，签订合同，暗中授意或明示相关单位购买指定面料，服装完成后拒不收货。
　　近日，扬州市检察院经审查后认为，韦小航、陈觅等5人的行为涉嫌合同诈骗罪，依法对5人批准逮捕。